Mostrando entradas con la etiqueta allanamientos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta allanamientos. Mostrar todas las entradas

10 de noviembre de 2023

Detuvieron a los autores de las amenazas de bomba en las estaciones de trenes y dependencias del Gobierno

Actualidad

Las amenazas no terminaron allí, sino que también alcanzaron a la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, la Cámara Electoral, Instituciones educativas y a funcionarios de primera línea del Gobierno Nacional. Parte de los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa Telecentro y, desde esas líneas telefónicas, hacían los llamados intimidatorios.

Los detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a través de la División Delitos Constitucionales, detuvieron en el marco de numerosos allanamientos realizados en el conurbano bonaerense, a un grupo de jóvenes sospechados de encontrarse detrás de la serie de amenazas de bomba registradas en las estaciones de trenes de las líneas Roca y Sarmiento y del subte de la Ciudad de Buenos Aires.

Según una fuente del caso, las amenazas no terminaron allí, sino que también alcanzaron a la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, la Cámara Electoral, Instituciones educativas, y a funcionarios de primera línea del Gobierno Nacional.

En tanto, indicaron que, incluso, los llamados intimidatorios afectaron al bunker de Sergio Massa durante las últimas elecciones presidenciales, y al juez federal que se encontraba en esos momentos en turno.

De acuerdo a la investigación llevada a cabo por los funcionarios policiales con la colaboración de especialistas de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen, bajo la dirección del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini, Secretaria N° 20 del Dr. Fernando Pascual, se pudo establecer que las amenazas eran realizadas a través de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro, las cuales utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet.

Según indicaron los voceros, parte de los detenidos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa, gestionándoles -sin su consentimiento- nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la Deep Web. En ese ámbito, el sospechoso, luego de adquirir líneas fraudulentas a nombre de terceros, utilizaba redes wifi públicas para realizar los llamados intimidatorios, evitando de este modo ser rastreado.

Sin embargo, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión que resultaron ser la punta del ovillo que derivó en múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, la identificación de los autores y su detención.

Allegados a la investigación, señalaron que -hasta el momento- se identificaron al menos unos 30 hechos de amenazas relacionados a los detenidos y se estiman pérdidas millonarias por la suspensión de los servicios de trenes afectados, ya que, por día, más de 2 millones y medio de pasajeros utilizan los servicios de tren y subte en el AMBA.ElDiarioAR.com

9 de septiembre de 2021

Córdoba: Recuperaron un cargamento de maíz robado de un tren de Trenes Argentinos Cargas: 10 detenidos

Actualidad

La Policía de Córdoba detuvo a 10 personas y logró recuperar en las últimas horas un cargamento de maíz que días atrás había sido sustraído de un tren en barrio Remedios de Escalda, de la Capital provincial.

Según se informó, el cargamento de cereal fue recuperado luego de un operativo que contó con allanamientos en el mismo barrio y en zona de los barrios Guiñazú Sud y El Chingolo.

En total, se detuvo a 10 personas y se llevó a cabo el secuestro de una motocicleta Yamaha 125 cc., cinco camiones cargados con unas 45 toneladas de maíz y distintos bolsones que contenían el mismo cereal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia.LaVoz.com

5 de junio de 2017

Allanan IECSA, Odebrecht y Ghella por el soterramiento de la Línea Sarmiento

Actualidad

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó nuevos allanamientos a las sedes de las empresas IECSA, Odebrecht y Ghella, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para el soterramiento de la Línea Sarmiento en el marco del escándalo del "Lava Jato" brasileño, causa en la que impuso el secreto de sumario.

Se trata de la causa por sobreprecios de $ 300 millones así como por el pago de sobornos para ganar la licitación. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en Alem al 800, a fin de recolectar registros de la obra.


Sin embargo, los allanamientos no son la única novedad judicial vinculada con la empresa brasileña. El fiscal federal Federico Delgado pidió que la Anses entregue a la Justicia un informe sobre el "respaldo legal" que tuvo la firma de un acuerdo mutuo entre ese organismo y AYSA por $ 890.000 millones, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas, adjudicada a la empresa Odebrecht.

Delgado requirió al juez federal Sebastián Casanello que pida a la Anses en un "plazo breve y perentorio" que informe "el respaldo legal del mutuo -así se dice cuando se trata de acuerdos de dinero- entre AYSA SA y el citado organismo por la suma de 890.000 millones de pesos del 21 de agosto de 2008 por un plazo de 10 años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación n° 776".

Vale recordar que el 24 de mayo pasado el juez federal Sebastián Casanello había ordenado un allanamiento en la sede argentina de la empresa Odebrecht, en el marco de la otra causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios y coimas en la construcción de una planta de Aysa en Tigre. 

"La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible", explicó el fiscal en el pedido al juez. Casanello investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht para adjudicarse esas obras, en el marco del escándalo conocido como "Lava Jato".Ámbito.com

31 de octubre de 2016

La PIA presentó una ampliación de denuncia en una causa que investiga presuntos ilícitos entre una compañía de seguros y sociedades del Estado

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Sergio  Rodríguez, en su carácter de Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, presentó un escrito ampliando denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, en el marco de la causa donde se investiga, entre otros posibles delitos, el de negociaciones incompatibles entre el broker de seguros AON RISK SERVICE ARGENTINA S.A. y distintas empresas del Estado, además de solicitar se investiguen otras contrataciones efectuadas por la empresa estatal Trenes Argentinos Operadora  

A través de la mencionada presentación, y a fin de investigar la posible vinculación entre AON RISK SERVICE ARGENTINA S.A, y Aerolíneas Argentinas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) requirió el allanamiento de la firma, a los fines de determinar las posibles contrataciones que pudiera tener con el Estado. Asimismo, en atención a la complejidad del caso y para una mayor efectividad, Rodríguez dispuso que un equipo de funcionarios de la PIA colaborara en el allanamiento.


Presidente de la empresa Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila

De igual manera, se cumplió con la orden de presentación solicitada por la PIA en Aerolíneas Argentinas, oportunidad en la cual funcionarios de dicho organismo pudieron identificar documentación que resultaba conducente para ahondar la investigación de los hechos denunciados.

Por otro lado, en el marco de la ampliación de denuncia se anotició de distintas contrataciones del SOFSE (Trenes Argentinos Operaciones) presidida por Marcelo Orfila, que motivaron la realización de un nuevo procedimiento en la citada empresa del Estado, el que también fue realizado con participación de la PIA, obteniéndose importante documentación relativa a los hechos materia de estudio.

Habiéndose logrado entonces la obtención de la documentación relacionada con los hechos denunciados, mediante los procedimientos solicitados y llevados a cabo en presencia de personal de la PIA, se procederá ahora a analizar las contrataciones y nombramientos con sueldos elevados que fueran puestos en conocimiento de la Procuraduría mediante distintas denuncias a través de la página web http://www.mpf.gob.ar/pia/denuncias/